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踩反洗钱红线 汇联通谋增牌照难度几何_财经频道_东方

编辑:admin 日期:2020-06-24 07:18 分类:金融新闻 点击:
简介:当前,部分高速集团持有有限地区“预付卡发行与受理”支付业务许可证,并交由集团子公司进行运营,随着公司逐渐壮大,对业务也有了衍生至外地的渴望,贵州汇联通电子商务服务有限公司(以下简称“汇联通”)便是其中一例。 作为贵州高速公路集团全资子公司控股

当前,部分高速集团持有有限地区“预付卡发行与受理”支付业务许可证,并交由集团子公司进行运营,随着公司逐渐壮大,对业务也有了衍生至外地的渴望,贵州汇联通电子商务服务有限公司(以下简称“汇联通”)便是其中一例。

作为贵州高速公路集团全资子公司控股机构,汇联通目前主要经营贵州地区内的预付卡业务。近年来,汇联通一直在寻求牌照地域增项及资质增项,并力求在2020年实现互联网支付牌照申请。然而,牌照申请未见进展,近期反而因一纸反洗钱罚单引来业内关注。在业内人士看来,牌照缩量、监管加码大背景下,该公司牌照增项或将遇阻,今后,抓好合规、紧控风险仍是该公司发展的第一要义。

踩反洗钱红线被罚20万

继2016年因违反支付结算类规定被罚后,时隔四年,汇联通再踩支付业务红线,因反洗钱违规被央行处罚20万元。根据央行贵阳中心支行6月19日公布的行政处罚信息公示表,汇联通因存在反洗钱类违法行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款,央行贵阳中心支行对汇联通处以20万元罚款,另对相关责任人处以罚款共计4万元。

北京商报记者注意到,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构凡是有未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等行为的,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。情节严重的,处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款。

从处罚内容来看,汇联通此次违规被罚主要是因未按照规定履行客户身份识别义务,另从被罚金额来看,汇联通此次反洗钱违规程度已属情节严重类型。

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